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查看PDF原文公告日期：2022-12-03
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-118盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司第 十 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2022 年 12 月 2 日以现场结合电话会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。一、会议审议情况本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》会议选举史浩樑先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十二届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、张韵女士、洪志良先生、李伟群先生、罗斌先生（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、李伟群先生（3）提名委员会：洪志良先生（主任委员）、顾昕先生、罗斌先生（4）薪酬与考核委员会：李伟群先生（主任委员）、史浩樑先生、洪志良先生此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。3、《关于聘任公司总经理的议案》根据董事长史浩樑先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张韵女士（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据董事长史浩樑先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。5、《关于聘任公司副总经理的议案》根据总经理张韵女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李嘉玮先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。6、《关于聘任公司财务总监的议案》根据总经理张韵女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李明先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据董事会秘书王芳女士推荐，同意聘任代博先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。8、《关于调整公司组织架构的议案》为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，公司拟对现行组织架构进行调整。本次组织架构调整将有利于优化公司各部门的职能，促进部门间的业务沟通，全面提高公司管理及综合营运水平。调整后的组织架构图如下：此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。二、备查文件1、第十二届董事会第一次会议决议；2、独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。盈方微电子股份有限公司董事会2022 年 12 月 3 日……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000670股吧 http://000670.h0.cn
公司名称：*ST盈方
股票代码：sz000670
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：湖北
公司全称：盈方微电子股份有限公司
英文名称：Infotmic Co.,Ltd.
公司简介：*ST盈方公司是以集成电路设计研发为核心，通过供应链整合优化智能终端，以大数据运营为支撑提供系统服务的智能系统运营商。在专业集成电路设计领域，公司以智能处理器SOC芯片研发与应用为基础，根据需求推出细分市场芯片，并提供一揽子终端产品方案。在智能系统运...
注册资本：8.2亿
法人代表：史浩樑
总 经 理：张韵
董 秘：王芳
公司网址：www.infotm.com
电子信箱：infotm@infotm.com
